Поля, помеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения

Сведения о клиенте


*
*
*
*
Страна гос. регистрации
*

Cведения о лицах, прямо или косвенно контролирующих клиента-резидента РФ

Контролируется ли более 90% акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства - члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации:
1) Гражданство инностранного государства (за исключением гражданства государства - Члена Таможенного союза);
2) вид на жительство в другом государстве?

* Под прямым (косвенным контролем) понимается: возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем 90% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал клиента.


Контактное лицо


Бенефициары

Бенефициар 1

*
*
*
Гражданство
*
*
Выберите документ
*
*
*
*

Адрес регистрации

Выберите страну

Почтовый адрес

Выберите страну

Фактический адрес проживания

Выберите страну

Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
*
*

Бенефициар 2

*
*
*
Гражданство
*
*
Выберите документ
*
*
*
*

Адрес регистрации

Выберите страну

Почтовый адрес

Выберите страну

Фактический адрес проживания

Выберите страну

Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
*
*

Бенефициар 3

*
*
*
Гражданство
*
*
Выберите документ
*
*
*
*

Адрес регистрации

Выберите страну

Почтовый адрес

Выберите страну

Фактический адрес проживания

Выберите страну

Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
*
*


Адресная информация

Адрес местонахождения юридического лица (на основании выписки из ЕГРЮЛ или иного документа, с указанием почтового индекса)

Выберите страну
*
*
*
*
*
*

Адрес офиса юридического лица (при отличии от адреса местонахождения юридического лица поле заполняется на основании договора аренды или иного подтверждающего документа, с указанием почтового индекса)


Выберите страну
*
*
*
*
*
*


*

Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения


*
*
*

*
*
*

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Лицензия 1

Вид лицензии
Вид лицензируемой деятельности

Лицензия 2

Вид лицензии
Вид лицензируемой деятельности

Лицензия 3

Вид лицензии
Вид лицензируемой деятельности

Лицензия 4

Вид лицензии
Вид лицензируемой деятельности

Лицензия 5

Вид лицензии
Вид лицензируемой деятельности


Сведения об органах управления
Данные берутся из Устава

*

*

Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей

Выгодоприобретатели имеются

Контактная информация

*
*

Характер деловых отношений *

Цели
*
Источник
*
*
Источник
*
*
Цели
*
*
*
*

Сведения об источниках происхождения денежных средств *

*

Сведения о клиенте, устанавливаемые для целей Fatca

Юридическое лицо намерено предоставить платежное поручение на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США
Клиент зарегистрирован в США
Хотя бы один из указанных в анкете адресов является адресом в США
Хотя бы одно из указанных в анкете средств связи зарегистрировано в США
Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством США
У юридического лица есть признаки налогоплательщика США

Сведения о клиенте, устанавливаемые для целей Fatca

Другие страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является Клиент
Юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом (FFI) с точки зрения FATCA
Например, банк, брокер, депозитарий, управляющая компания.
Юридическое лицо (либо его спонсирующая организация) имеет действующий Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)
Укажите наименование спонсирующей организации по-английски, как в списке GIIN на сайте IRS

Сведения о клиенте, устанавливаемые для целей Fatca

Выступает ли юридическое лицо в качестве посредника (работает по договорам поручительства, комиссии,
доверительного управления,
агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам) в пользу третьих лиц) или Юридическое
лицо подпадает под определение
disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США)
Укажите Ваш статус FATCA, присвоенный налоговой службой США
Есть ли у юридического лица существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США
Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией в соответствии с требованиями FATCA (Excepted NFFE)
Если Вы ответили "Да" на предыдущий вопрос, выберите один из вариантов ниже

* Под юридическим лицом, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, понимается организация, отвечающая одному из следующих признаков: (a) Один и более классов акций организации, суммарно превышающих 50% голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года; (b) Торги по каждому классу акций осущетвлялись в количестве, отличном от минимального в течение 60 дней в году, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10% общего числа акций этого класса.

** Расширенная аффилированная группа - Все финансовые институты, которые по одной и более цепочкам владения принадлежат общей головной организации, и общая головная организация напрямую владеет акциями или иными долями участия, по крайней мере, в одном из членов такой группы, формируют расширенную группу аффилированных лиц (EAG). При этом общей головной организацией, за исключением определенных случаев, может являться только корпорация.

Партнерства, инвестиционные фонды и иные аналогичные объединения (иные, чем корпорации) признаются входящими в состав EAG в случае, если более 50% (по стоимости) капиатала, доли в прибыли или в праве на получение прибыли принадлежат напрямую одному или нескольким членам EAG (включая головную организацию)

Если Вы указали вариант "Компания, акции которой регулярно обращаются на одном и более организованных рынках ценных бумаг *, то укажите название рынка (биржи) ниже.
Если Вы указали вариант "Компания является членом расширенной и аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном и более организованных рынках ценных бумаг **, то укажите название рынка (биржи) и название эмитента в полях ниже.