Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-04

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР" ИНН 5410779580 (акция 1-01-50161-A / ISIN RU000A0JXKG3)

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР" ИНН 5410779580 (акция 1-01-50161-A / ISIN RU000A0JXKG3)

Текст сообщения в сети Интернет:

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=974314

Дата КД (план.) 28 июня 2019 г. 14:00

Дата фиксации 03 июня 2019 г.

Форма проведения собрания Очная

Место проведения собрания г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 58, конференц-зал на 5-м этаже

Повестка

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
  8. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности.
  9. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (в редакции №2).
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.