2020-05-22

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" ИНН 5193102164 (акция 1-02-00355-A / ISIN RU000A0F5HN0)

Уважаемые депоненты, уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров " с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" ИНН 5193102164 (акции обыкновенные 1-02-00355-A/ ISIN RU000A0F5HN0)

Дата КД (план.) 15.06.2020 00:00 МСК

Дата фиксации 21.05.2020

Форма проведения собрания Заочная

Голосование:

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 11.06.2020 20:00 МСК

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 14.06.2020 23:59 МСК

Срок окончания приема инструкций Депозитарием АО "Открытие Брокер" 10.06.2020 17:00 МСК

Методы голосования:

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" -Мурманскнефтепродукт", 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Карла Маркса дом 27.

Адрес сайта в сети интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Повестка:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О выплате членам Совета директоров Общества за 2019 год вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.