2020-03-26

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Агрегат" ИНН 7401000191 (акция 1-01-45332-D / ISIN RU000A0JQPP7)

Уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров " с ценными бумагами эмитента ПАО "Агрегат" ИНН 7401000191 (акции обыкновенные 1-01-45332-D/ ISIN RU000A0JQPP7)

Дата КД (план.) 16.04.2020 09:00 МСК

Дата фиксации 23.03.2020

Форма проведения собрания Очная

Место проведения собрания 456020, г.Сим, Челябинская область, ул.Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», здан ие заводоуправления.

Голосование:

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 13.04.2020 17:59 МСК

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 13.04.2020 21:59 МСК

Срок окончания приема инструкций Депозитарием АО "Открытие Брокер" 10.04.2020 17:00 МСК

Методы голосования:

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании no_e-proxy-voting

Повестка:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение положения «О совете директоров Публичного акционерного общества «Агрегат» в новой редакции.
11. Утверждение положения «О ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Агрегат» в новой редакции.

 

Дополнительная информация предоставляется по запросу.